公告日期：2019-06-24

公告编号：2019-041

证券代码：839734 证券简称：福立旺 主办券商：东吴证券

福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十七次会议于2019年6月20日审议并通过：

提名许惠钧先生、洪水锦女士、许雅筑女士、王志扬先生、林大毅先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名朱锐先生、张谊浩先生、万解秋先生、王稼铭先生为公司独立董事，任职期限3年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事9人。

会议由许惠钧主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事许惠钧直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事洪水锦直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事许雅筑直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事王志扬直接持有公司股份2,000,000股，占公司股本的1.54%。不是失信联合惩戒对象。

董事林大毅直接持有公司股份600,000股，占公司股本的0.46%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱锐直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-041

董事张谊浩直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事万解秋直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事王稼铭直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
董事会
2019年6月24日

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