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公告日期：2019-06-24
公告编号：2019-042
证券代码：839734 证券简称：福立旺 主办券商：东吴证券
福立旺精密机电（中国）股份有限公司监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）股东代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2019年6月20日审议并通过：
提名耿红红女士、邬思凡女士为股东代表监事公司监事，任职期限3年，自2019年第三次股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由监事会主席耿红红主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会会议于2019年6月20日审议并通过：
选举郑秋英女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2019年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表36人。
会议由职工代表史秀侠主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
（三）换届后董监高人员情况
监事耿红红直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事邬思凡直接持有公司股份2000股，占公司股本的0.0015%。不是失信联合惩
公告编号：2019-042
戒对象。
监事直接郑秋英持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
（二）《福立旺精密机电（中国）股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
董事会
2019年6月24日
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