公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-002

证券代码：839736 证券简称：创至股份 主办券商：国海证券

上海创至计算机科技股份有限公司

董事及高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三

次会议于 2020 年 1 月 17 日审议并通过：

任命马圣恩先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过

之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 1 月 17 日起生

效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈岗先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-002

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4 人。会议由董事长黄文惠主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否

（二） 任命/免职原因

因为前任董事会秘书程昕悦女士辞职，为保证董事会秘书工作的正常开展，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定及时增补新任董事会秘书；

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，公司拟对董事会结构进行调整，增设 1 名独立董事。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经董事会审议，提名陈岗先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

（三） 新任董监高人员履历

马圣恩，男，1990 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2015 年毕业于法国诺欧商学院，硕士学历。中国注册会计师。2012 年任中山证券投行部实习生，2015-2016 年任上海经邦集团新三板业务项目经理，2016-2018 年任上海忠融投资管理有限公司投资经理，2018-2019 年末任上海恒通典当有限公司业务部经理。

该任命董事会秘书马圣恩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

马圣恩未被列为失信联合惩戒对象。马圣恩符合《全国中小企业股份

公告编号：2020-002

转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。马圣恩无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：021-51556018

移动电话：18521724521

传真：021-51556018*1802

通信地址：上海市普陀区中江路 879 号 18 号 1 楼

该任命董事会秘书马圣恩尚未取得股转系统董秘资格证书。

陈岗，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

复旦大学政治学博士后、经济学博士，中国注册会计师，高级经济师，国际注册审计师，国际管理会计师，中国证券市场首批保荐代表人，中国民主建国会会员（民建上海金融工委副主委）。曾任联储证券有限责任公司副总裁、中山证券有限责任公司总裁助理兼投资银行总部总经理等，现任上海蓝爵投资管理有限公司投资业务负责人；同时兼任红星美凯龙家居集团股份有限公司独立监事、上海京颐科技股份有限公司独立董事。

二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人

数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

公告编号：2020-002

（二）任免对公司生产、经营的影响：

新聘任董事会秘书具备履行董事会秘书相关职责的能力和条件,有利于公司及时履行信息披露义务、推动公司业务和日常经营活动的开展,有助于公司业务长远发展,不会对公司生产、经营造成不利影响。

本次独立……
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