公告日期：2019-11-13

证券代码：839737 证券简称：鸥玛软件 主办券商：中信证券

山东山大鸥玛软件股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：山东省济南市高新区伯乐路 128 号山东山大鸥玛软件股份有限公司 5 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 9 日以专人送达

方式发出

5.会议主持人：马磊

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长兼法定代表人的议案》

1.议案内容：

选举马磊为公司第二届董事会董事长兼法定代表人，任期为三年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

选举张立毅为公司第二届董事会副董事长，任期为三年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任张立毅为公司总经理，任期为三年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任马克为公司董事会秘书，任期为三年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任袁峰、陈义学、张华英为公司副总经理，聘任马克为公司财务总监，任期为三年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举公司董事会专业委员会委员的议案》

1.议案内容：

选举马磊、张立毅、郑波、陈义学、张华英、张巧良为战略委员会委员，并由董事长马磊任主任委员（召集人）；选举张巧良、孙泽超、王小斌为薪酬与考核委员会委员，并由张巧良担任主任委员（召集人）；选举孙泽超、马磊、张立毅、张巧良、王小斌为审计委员会委员，并由孙泽超担任主任委员（召集人）；选举王小斌、马磊、张立毅、张巧良、孙泽超为提名委员会委员，并由王小斌担任主任委员（召集人）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详情于 2019 年 11 月 13 日公告在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台，详见《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-067）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定公司<子公司管理制度>的议案》

1.议案内容：

制定公司《子公司管理制度》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回……
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