公告日期：2019-12-02

公告编号：2019-070

证券代码：839737 证券简称：鸥玛软件 主办券商：中信证券

山东山大鸥玛软件股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：山东省济南市高新区伯乐路 128 号山东山大鸥玛软件股份有限公司 5 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马磊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 36 人，持有表决权的股份 85,983,650 股，占公司有表决权股份总

公告编号：2019-070

数的 74.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详情于 2019 年 11 月 13 日公告在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台，详见《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-067）。

2.议案表决结果：

同意股数 85,983,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于制定公司<子公司管理制度>的议案》

1.议案内容：

制定公司《子公司管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 85,983,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

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（三）审议通过《关于制定公司<累积投票实施细则>的议案》

1.议案内容：

制定公司《累积投票实施细则》。

2.议案表决结果：

同意股数 85,983,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于制定公司<内部控制制度>的议案》

1.议案内容：

制定公司《内部控制制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 85,983,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办

法>的议案》

1.议案内容：

修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。

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2.议案表决结果：

同意股数 85,983,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《公司 2019 年第五次临时股东大会决议》。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

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