公告日期：2020-12-07

公告编号：2020-022

证券代码：839738 证券简称：辰星药业 主办券商：东吴证券

江苏辰星药业股份有限公司关联交易补充确认公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2020 年 1 月 16 日，江苏奥仙寒天海洋生物科技有限公司（以下简称“奥仙
寒天”）与公司签订厂房租赁协议，约定将公司钢结构厂房 15207 平方米、宿舍9 间（同一层）及停车位 200 平方米租赁于乙方使用。
（二）表决和审议情况

2020 年 12 月 3 日公司召开第一届董会第二十次会议，审议《关于公司将厂
房租赁给江苏奥仙寒天海洋生物科技有限公司的议案》，本议案关联董事黄瑞芳、聂毅、黄爱晶、聂健回避表决，无关联董事人数不足 3 人，按照 《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，本次出租厂房事项直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏奥仙寒天海洋生物科技有限公司

住所：江苏省海门市余东镇朝阳路 15 号

注册地址：江苏南通

企业类型：台港澳自然人独资

法定代表人：黄瑞芳

实际控制人：黄瑞芳

注册资本：299.998 万美元

主营业务：海洋生物医学新材料的研发及科技信息咨询服务

公告编号：2020-022

关联关系：关联方为公司控股股东黄瑞芳的控股公司，黄爱晶为黄瑞芳之女，聂毅为黄瑞芳女婿，聂健为聂毅之父。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是公司正常经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补，符合公司及全体股东的利益需求。
四、交易协议的主要内容

2020 年 1 月 16 日，奥仙寒天与公司签订厂房租赁协议，约定将公司钢结构
厂房 15207 平方米、宿舍 9 间（同一层）及停车位 200 平方米租赁于乙方使用。
租期五年，即从2020年1月16日起至2025年1月15日止 。年租金人民币2433492元（贰佰肆拾叁万元叁仟肆佰玖拾贰元），每年一付，到期支付，即第一年租金
于 2021 年 1 月 15 日前结清。

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)必要性和真实意图。上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响上述关联交易系以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，对公司业务独立性也没有影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
六、备查文件目录
《江苏辰星药业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

江苏辰星药业股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 7 日

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