公告日期：2026-04-28

证券代码：839740 证券简称：宏日股份 主办券商：申万宏源承销保荐
吉林宏日新能源股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2026 年 4 月 24 日经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

吉林宏日新能源股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为提高公司科学管理水平，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效
地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件及《吉林宏日新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本细则。

第二条 公司设总经理一名，总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施公司董事会决议。公司根据需要可设副总经理若干名，财务负责人一名。

第三条 总经理对董事会负责，副总经理、财务负责人对总经理负责。

第四条 总经理及其他高级管理人员应按照本细则的规定行使管理职权并
承担管理责任。

第二章 经理人员的任免

第五条 总经理任职应当具备以下基本条件：

（一）大学专科以上学历；

（二）具有良好的职业道德和个人品德；

（三）熟悉公司所涉行业的法律、法规、政策，掌握行业的基本知识、准确把握行业发展动态；

（四）具备很强的分析判断能力、组织控制能力和解决实际问题的能力，良好的语言表达和交流沟通能力。

第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； 被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容；

（八）被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的。

第七条 国家公务员不得兼任公司总经理、副总经理。

第八条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员。

第九条 公司总经理及其他高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬，不得在控股股东单位担任除董事以外的任何职务。

第十条 公司总经理由董事长提名，公司副总经理、财务负责人由总经理提名，以上人员由董事会聘任或解聘。

第十一条 总经理任期与当届董事会任期一致，当届董事会期限届满，公司经理任期结束，下届董事会续聘可以连任。

第十二条 总经理可以在任期届满之前提出辞职，但必须提前90天向董事会提出离任申请，并经批准后方可正式离任。

第三章 总经理及其他高级管理人员的职责

第十三条 总经理负责公司全面经营管理工作，对公司董事会负责，向董事会报告工作。

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）法律、法规、规范性文件、《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第十四条 总经理行使《公司章程》规定的职责外，还行使以下职责：

（一） 制定公司副总经理及其他高级管理人员（董事会秘书除外）的职责及分工；

（二）组织制定除公司高级管理人员以外的其他职工的工资、福利和奖惩办法并组织实施；

（三）向董事会、监事会报告公司重大合同的签订情况、执行情况、资金运……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。