公告日期：2019-06-11

公告编号：2019-026
证券代码：839743 证券简称：旭业光电 主办券商：安信证券
广东旭业光电科技股份有限公司

第二届董事会2019年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月10日
2.会议召开地点：广东旭业光电科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月5日以书面通知方式发出
5.会议主持人：林肖怡女士
6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司申请续贷暨关联方提供担保的议案》。
1.议案内容：

因公司之全资子公司贵州旭业光电有限公司（以下简称“子公司”）为了满足生产经营和业务发展需要，拟向松桃苗族自治县农村信用合作联社大兴信用社

公告编号：2019-026
申请续贷人民币伍佰万元（￥5,000,000.00元），续贷期限为12个月，拟由公司及实际控制人林肖怡提供保证担保，具体情况以双方签订的书面合同为准。
公司拟授权子公司法定代表人林肖怡代表子公司与上述银行/机构签署有关贷款法律文件，有关贷款法律文件由林肖怡签章及加盖子公司公章即为有效。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

关联董事林肖怡、萧宏力回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东旭业光电科技股份有限公司第二届董事会2019年第三次临时会议决议》。
广东旭业光电科技股份有限公司
董事会

2019年6月12日

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