公告日期：2025-03-17

公告编号：2025-003

证券代码：839745 证券简称：建业集团 主办券商：中泰证券
长春建业集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司十三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：董事长姜凤霞

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：

为满足公司战略发展需要，积极推动公司未来发展，公司拟在吉林省长春市

公告编号：2025-003

莲花山生态旅游度假区成立全资子公司，注册资本 300 万元，名称、注册地址、经营范围等以当地相关部门批准或者备案为准。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。详见《对外投资设立全资子公司的公告》（2025-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《长春建业集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

长春建业集团股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 17 日

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