公告日期：2025-06-09

公告编号：2025-016

证券代码：839745 证券简称：建业集团 主办券商：中泰证券
长春建业集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司十三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 29 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：董事长姜凤霞女士

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购吉林省铭泰水利勘测设计有限公司股权》议案
1.议案内容：

为满足公司战略发展需要，积极推动公司未来发展，公司拟以支付现金方式

公告编号：2025-016

收购段青云持有的吉林省铭泰水利勘测设计有限公司 100%股权，吉林省铭泰水利勘测设计有限公司注册资本 3,000,000.00 元、实缴注册资本 0.00 元，交易价格 50,000.00 元。收购完成后，公司持有吉林省铭泰水利勘测设计有限公司100%股权。本次购买资产不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《长春建业集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

长春建业集团股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 9 日

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