公告日期：2019-10-23

公告编号：2019-031

证券代码：839746 证券简称：靖互股份 主办券商：英大证券
江苏靖江互感器股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 22 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：熊江咏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止实施公司 2019 年半年度权益分派》议案
1.议案内容：

经公司慎重考虑，为适应当前公司经营发展的需要，拟终止实施 2019 年半

公告编号：2019-031

年度权益分派。
2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所
（二）律师姓名：徐坚、魏小为
（三）结论性意见

公司 2019 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《江苏靖江互感器股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》；（二）《万商天勤（上海）律师事务所关于江苏靖江互感器股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

江苏靖江互感器股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 23 日

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