公告日期：2020-04-15

证券代码：839746 证券简称：靖互股份 主办券商：英大证券
江苏靖江互感器股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通 间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商过协商解决。协商不成的，提交公司住所地 解决。协商不成的，提交公司住所地有管辖
有管辖权的人民法院诉讼解决。 权的人民法院诉讼解决。公司与投资者之间
发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券
期货纠纷专业调解机构进行调解，也可向仲
裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

第二十九条 （八）法律、行政法规、部门规 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的
其他权利。

章或本章程规定的其他权利。 公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，
保障股东对公司重大事项的知情权、参与决
策和监督等权利。

第四十四条 在股东大会决议前，召集股东持 在股东大会决议公告前，召集股东大会的股
股比例不得低于 10%。 东合计持股比例不得低于 10%。

第四十五条 对于监事会或股东自行召集的股 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董东大会，董事会和董事会秘书应当予以配合。 事会和董事会秘书应当予以配合并及时履行
信息披露义务。

第四十八条 单独或者合计持有公司 3%以上 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，
股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提 可以在股东大会召开10日前提出临时提案并出临时提案并书面提交召集人。召集人应当 书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2在收到提案后2日内发出股东大会补充通知， 日内发出股东大会补充通知，并将该临时提

通知临时提案的内容。 案提交股东大会审议。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第四 股东大会不得对股东大会通知中未列明或者十七条规定的提案，股东大会不得进行表决 不符合法律法规和公司章程规定的提案进行
并作出决议。 表决并作出决议。

第五十条 股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整充分、完整披露所有提案的全部具体内容， 披露所有提案的全部具体内容，以及为使股以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断 东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部
所需的全部资料或解释。 资料或解释。股权登记日与会议日期之间的
间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公告
的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变
更。

第五十二条 一旦出现延期或取消的情形，召 确需延期或者取消的，公司应当在股东大会
集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日通 原定召开日前至少 2 个交易日公告，并详细
知股东并说明原因。 说明原因。

第六十三条 监事会主席不能履行职务或不履 监事会主席不能履行职……
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