公告日期：2020-04-15

公告编号：2020-005

证券代码：839746 证券简称：靖互股份 主办券商：英大证券
江苏靖江互感器股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议 于 2020年 4 月 14 日审议并通过：

聘任周楠先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会期限届满为止，自 2020 年
4 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以电话确认方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由
熊江咏主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

为了完善公司的经营及管理结构，使公司有序稳步的发展，经总经理提名，拟聘任周楠为公司副总经理。
（三）新任董监高人员履历

周楠，男，1992 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学
历。2015 年 10 月-2018 年 12 月，历任江苏靖江互感器股份有限公司质检员、技术员、
技术研发主管、中压部副部长，2019 年 1 月至今，任靖互股份总经理助理、经营管理部部长。

公告编号：2020-005

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次聘任高级管理人员，有利于完善公司管理结构，不会对公司的生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
（一）《江苏靖江互感器股份有限公司第二届董事会第二次会议会议决议》

江苏靖江互感器股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 15 日

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