公告日期：2020-04-16

证券代码：839749 证券简称：炬申物流 主办券商：方正承销保荐

广东炬申物流股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长雷琦先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数84,577,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.59%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在深交所创业

板上市方案的议案》

1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次发行上市”）。为本次发行上市之需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制订了《公司首次公开发行股票并在创业板上市方案》。具体内容详见公司于

2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 84,577,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析

的议案》

1.议案内容：

公司为扩大生产经营规模，提升企业核心竞争力，拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次发行上市”）。根据公司经营发展需要，本次发行上市募集资金扣除发行费用后，公司将用于投资炬申准东陆路港项目、钦州临港物流园项目、信息化升级建设项目和补充流动资金等项目。公司已就募投项目编制了可行性研究报告，对该等募集资金投资项目

进行了可行性分析。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 84,577,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制订<公司上市后三年内稳定股价的预案>的议案》

1.议案内容：

公司拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》要求，就公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市后三年内关于稳定公司股价事宜，公司拟制订《公司上市后三年内稳定股价的预案》。

2.议案表决结果：

同意股数 84,577,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）……
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