公告日期：2020-04-16

证券代码：839749 证券简称：炬申物流 主办券商：方正承销保荐
广东炬申物流股份有限公司

章程（修订）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以下
简称“《公司登记条例》”）和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系由广东炬申物流有限公司以整体变更发起设立的股份有限公司，在佛山市工商行政管理局登记注册并取得营业执照，统一社会信用代码为914406045847415061。

第三条 公司注册名称：广东炬申物流股份有限公司。

第四条 公司住所：佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号办公楼二
层 211、213 室。

第五条 公司注册资本为人民币 96,558,000 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：诚信、安全、规范、快捷。

第十二条 公司的经营范围：“普通货运（凭有效的《道路运输经营许可证》
经营）；货物运输代理，货物装卸搬运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

前款所指的公司经营范围以登记机关核准登记的为准。

公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式，公司发行的股份，在中国证券登记
结算有限责任公司集中存管。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十六条 公司设立时发起人为原有限公司全体股东，各发起人认购的股份
数、持股比例为：

序号 姓名/名称 身份证号码 认购股份 持股比例 出资方式 出资时间
（万股） （%）

1 雷琦 420982197708215618 2,700 60 净资产折股 2016-3-17

2 雷高潮 420982195511130611 1,800 40 净资产折股 2016-3-17

合计 4,500 100

第十七条 公司现时股份总数为 96,558,000 股，均为人民币普通股。

第十八条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减和回购

第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、……
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