公告日期：2020-04-17

公告编号：2020-032

证券代码：839749 证券简称：炬申物流 主办券商：方正承销保荐
广东炬申物流股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长雷琦先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬申仓储”）的经营和发展需要，本公司拟对炬申仓储与上海期货交易所签订《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》（以下称“合作协议”）项下开展期货商品入库、保管、出库、

公告编号：2020-032

交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。担保期间为合作协议的存续期间以及存续期届满之日起两年。

董事会拟提请股东大会授权公司董事长或其授权人与相关方签署有关法律文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司将定于 2020 年 5 月 6 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述需
要提请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东炬申物流股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 17 日

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