公告日期：2020-05-14

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广东炬申物流股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长雷琦先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事刘国庆因个人原因缺席，委托董事方新国代为表决。

董事陈彪因个人原因缺席，委托董事陈升代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在深交所
创业板上市方案及相关议案的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，并审议通过了
《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在深交所创业板上市方案的议案》《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案》《关于制订<公司上市后三年内稳定股价的预案>的议案》《关于制订<公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》《关于公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》《关于制订公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市后<公司章程（草案）>的议案》《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》《关于上市前滚存利润分配方案的议案》《关于公司就首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施文件的议案》《关于授权董事会全权办理公开发行股票并在深交所创业板上市相关事宜的议案》。根据目前的资本市场行情，及创业板相关法律政策的调整，并结合公司的经营发展战略，公司拟取消此前通过的《公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在深交所创业板上市方案的议案》《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案》《关于制订<公司上市后三年内稳定股价的预案>的议案》《关于制订<公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》《关于公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》《关于制订公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市后<公司章程（草案）>的议案》《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》《关于上市前滚存利润分配方案的议案》《关于公司就首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施文件的议案》《关于授权董事会全权办理公开发行股票并在深交所创业板上市相关事宜的议案》，并改为申请在深交所中小板上市。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在深交所中小
板上市方案的议案》
1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小板上市（以下简称“本次发行上市”）。为本次发行上市之需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制订了公司首次公开发行股票并在中小板上市方案，主要内容如下：

1、发行股票种类及面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），股票面值为 1.00 元。
2、发行数量

本次发行股票数量不超过 3,224.20 万股，具体发行数量由股东大会授权董事会根据公开发行实际情况，在中国证监会核准的发行数量范围内，与主承销商协商确定最终的公开发行股票数量。本次发行不涉及公司股东公开发售股份。

3、发行对象

本次发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所中小板开户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买的除外）或中国证监会规定的其他对象。

4、定价方式

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