公告日期：2020-05-14

证券代码：839749 证券简称：炬申物流 主办券商：方正承销保荐
广东炬申物流股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

董事会保证本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 29 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839749 炬申物流 2020 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东炬申物流股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于取消公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在深交所创业板上市方案及相关议案的议案》

具体内容详见公司于2020年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-051）。
（二）审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在深交所中小板上市方案的议案》

具体内容详见公司于2020年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-051）。
（三）审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案》

具体内容详见公司于2020年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-051）。
（四）审议《关于制订<公司上市后三年内稳定股价的预案>的议案》

公司拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》要求，就公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市后三年内关于稳定公司股价事宜，公
司拟制订《公司上市后三年内稳定股价的预案》。
（五）审议《关于制订<公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》

公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所中小板上市（以下简称“本次发行上市”），为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，完善和健全公司分红决策和监督机制，公司编制了在本次发行上市后实施的《公司上市后未来三年股东分红回报规划》。
（六）审议《关于公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
鉴于公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所中小板上市（以下简称“本次发行上市”），根据公司拟订的本次发行上市方案，公司本次发行股票数量不超过 3,224.20 万股，不低于发行后总股本的 25%。在本次发行完成后，公司股本和净资产规模将大幅增加，公司摊薄后的即期及未来每股收益和净资产收益率可能面临下降的风险。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号），公司制订了填补被摊薄即期回报的措施。
（七）审议《关于制订公司首次公开发行股票并在深交所中小板上市后<公司章程（草案）>的议案》

鉴于公司拟申请首次公开发行 A ……
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