公告日期：2020-05-14

证券代码：839749 证券简称：炬申物流 主办券商：方正承销保荐
广东炬申物流股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百零二条 公司设独立董事。独立董事的 第一百零二条 公司设独立董事。独立董事是任职条件、提名和选举程序、任期、辞职及 指不在公司担任除董事外的其他职务，并与职权等相关事宜，按照法律、行政法规、部 公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独
门规章及公司相关制度的规定执行 立客观判断关系的董事。

【原章程中无】 第一百零三条 独立董事对公司及全体股东
负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相
关法律法规、部门规章、规范性文件、全国
股转系统业务规则及本章程的要求，认真履
行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中
小股东的合法权益不受损害。独立董事应当
独立履行职责，不受公司主要股东、实际控
制人或者其他与公司存在利害关系的单位或
个人的影响。

【原章程中无】 第一百零四条 董事会成员中至少包括二名

独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。

【原章程中无】 第一百零五条 独立董事必须具有独立性，下
列人员不得担任独立董事：

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及
其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指
配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄
弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配
偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有公司已发行股份１％
以上或者是公司前十名股东中的自然人股东
及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有公司已发行股份
５％以上的股东单位或者在公司前五名股东
单位任职的人员及其直系亲属；

（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情
形的人员；

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