公告日期：2023-05-26

公告编号：2023-031

证券代码：839750 证券简称：红河谷 主办券商：光大证券
黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场及网络通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 21 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陶涛

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司黑河分行申请续贷的议案》1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司黑河分行申请

公告编号：2023-031

续贷，额度不超过 5,000,000 元，期限不超过 1 年，年利率不超过 4.35%。担保
条件为：第一，由黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司提供保证担保。第二，由公司法定代表人、董事长、实际控制人陶涛向中国农业银行股份有限公司黑河分行提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此项议案涉及关联交易事项，董事长陶涛、董事陶沙回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 6 月 12 日召开公司 2023 年度第四次临时股东大
会，2023 年 5 月 26 日发出会议通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《公司第三届董事会第九次会议决议》

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 日

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