公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-049

证券代码：839750 证券简称：红河谷 主办券商：光大证券
黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场及网络通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陶涛

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国银行股份有限公司黑河分行申请贷款并由控股股东
实际控制人及其关联方为公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-049

根据公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司黑河分行申请贷款10,000,000 元，期限不超过 1 年,年利率不超过 3.65%。担保条件为：第一，由公司控股股东天狼星控股集团有限公司以其持有公司股份20,000,000 股向中国银行股份有限公司黑河分行提供股权质押担保，质押股份占公司总股本的23.32%。第二，由天狼星控股集团有限公司、陶涛及其配偶、陶沙及其配偶向中国银行股份有限公司黑河分行提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此项议案涉及关联交易，董事长陶涛、董事陶沙回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向黑河卡林卡贸易有限公司提供借款展期的议案》
1.议案内容：

为了提高公司的资金使用效率，2022 年 11 月 15 日，公司以自有资金人民
币 300.00 万元整向非关联方黑河卡林卡贸易有限公司提供借款，借款期限 1 年，借款年化利率为 6%，用于该公司日常经营管理及运营资金周转等。鉴于上述借款即将到期，经双方友好协商，决定展期 1 年，年化利率仍为 6%。具体内容以双方签订的《借款展期合同》为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2023年 11 月28日召开公司 2023 年度第六次临时股东大
会，2023 年 11 月 13 日发出会议通知。

公告编号：2023-049

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《公司第三届董事会第十二次会议决议》

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 13 日

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