公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-014

证券代码：839750 证券简称：红河谷 主办券商：光大证券
黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陶涛

6 会议列席人员：公司监事会成员和部分高级管理人员

7 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2024-014

（www.neeq.com.cn）披露的《黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销控股子公司的议案》
1.议案内容：

公司的控股子公司黑龙江红河谷汽车贸易股份有限公司成立至今，未实际开展经营业务。公司因整体战略规划的需要，拟进一步优化现有资源配置，降低管理成本，因此决定注销该控股子公司。

详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《注销控股子公司公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《公司第三届董事会第十七次会议决议》

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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