公告日期：2025-05-12

公告编号：2025-023

证券代码：839750 证券简称：红河谷 主办券商：光大证券
黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陶涛

6.会议列席人员：公司部分监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陶涛先生担任公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会选举陶涛先生继续担任第四届董事会董事长，陶涛为连选连任，任期三年，自本次董事会审议

公告编号：2025-023

通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘赵鑫宏先生担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会续聘赵鑫宏先生继续担任公司总经理，赵鑫宏为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘杨慧女士、邓利银先生担任公司副总经理的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会续聘杨慧女士、邓利银先生继续担任公司副总经理，杨慧、邓利银为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘刘丽萍女士担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会续聘刘丽萍女士继续担任公司财务负责人，刘丽萍为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公告编号：2025-023

2.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘杨忠先生担任公司总工程师的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会续聘杨忠先生继续担任公司总工程师，杨忠为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘刘浩阳先生担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会续聘刘浩阳先生继续担任公司董事会秘书，刘浩阳为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届……
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