公告日期：2025-07-07

公告编号：2025-031

证券代码：839750 证券简称：红河谷 主办券商：光大证券
黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开方式为现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决方式为现场投票。

公告编号：2025-031

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 22 日 9 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839750 红河谷 2025 年 7 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于为控股股东天狼星控股集

1.00 团有限公司提供连带责任保证担 √

保的议案》

上述内容详见公司于 2025 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http//neeq.com.cn）披露的《公司第四届董事会第四次会议决议》（公

公告编号：2025-031

告编号：2025-031）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1.00），回避表决股东为（天狼星控股集团有限公司、黑河众鑫投资合伙企业（有限合伙）、天宁集团有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡；

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单 位营业执照复印件、股东账户卡。股东可用信函、电话、传真或现场方式进 行登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 16 日 9 时 30 分

（三）登记地点：黑河市爱辉区瑷珲对俄进出口加工基地，黑龙江红河谷汽车测
试股份有限公司二楼会议室。
四、其……
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