公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-035

证券代码：839750 证券简称：红河谷 主办券商：光大证券
黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以邮件方式发出

5.会议主持人：陶涛

6.会议列席人员：公司监事会成员和部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成立控股子公司呼伦贝尔红河谷汽车技术服务股份有限公司的议案》
1.议案内容：

为了进一步优化公司在寒区汽车测试领域的战略布局，拓展寒区汽车测试业

公告编号：2025-035

务规模，提高公司盈利能力和综合竞争力，增强公司可持续发展能力，公司计划注册成立控股子公司“呼伦贝尔红河谷汽车技术服务股份有限公司”。该公司注册资本 500 万元人民币，注册地为内蒙古自治区呼伦贝尔市，鄂温克族自治旗，巴彦托海镇，巴彦托海嘎查办公楼，股东及股权比例为黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司持股 51%，单承标持股 49%。经营范围为：一般项目：工程和技术研究和试验发展；人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；大数据服务；体育竞赛组织；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；小微型客车租赁经营服务；代驾服务；集中式快速充电站；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车零配件批发；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；电车销售；汽车装饰用品销售；二手车经销；非居住房租赁服务、集中快速充电服务、机动车修理与维护（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

上述议案需要按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关要求进行公告，相关公告详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字确认的《公司第四届董事会第五次会议决议》

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 13 日

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