公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-038

证券代码：839750 证券简称：红河谷 主办券商：光大证券
黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陶涛

6.会议列席人员：公司监事会成员和部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年报的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《黑
龙江红河谷汽车测试股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-037）。

公告编号：2025-038

2.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于控股股东天狼星控股集团有限公司向公司提供借款的议案》1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司计划向控股股东天狼星控股集团有限公司申请借款，借款期限为 1 年,借款金额为不超过 15000000 元(大写：壹仟伍佰万元整)，年利率以借款之日(即本协议约定之全部或部分借款金额实际到达乙方账户之日)全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率(LPR)为准。
2.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，关联董事陶涛、陶沙回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字确认的《公司第四届董事会第六次会议决议》

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

董事会
2025 年 8 月 22 日

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