公告日期：2022-02-25

公告编号：2022-004

证券代码：839751 证券简称：南思科技 主办券商：安信证券
南京国电南思科技发展股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 穆建民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 2 月 10 日发出本次股东大会通知。本次股东大会的召开符
合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-004

公司财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所作为公司 2021 年年度审计机构的
议案》
1.议案内容：

公司根据实际经营需要，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。详见公司于 2022
年 2 月 10 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《南京国电南思科技发展股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《南京国电南思科技发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
南京国电南思科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日

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