公告日期：2025-10-30

证券代码：839751 证券简称：南思科技 主办券商：国投证券
南京国电南思科技发展股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 17 日下午 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839751 南思科技 2025 年 11 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>》

1 的议案 √

2 《关于续聘 2025 年度会计师事务所》的议案 √

《关于修订<南京国电南思科技发展股份有限公

3 司股东会制度>》的议案 √

《关于修订<南京国电南思科技发展股份有限公

4 司董事会制度>》的议案 √

《关于修订<南京国电南思科技发展股份有限公

5 司监事会制度>》的议案 √

《关于修订<南京国电南思科技发展股份有限公

6 司对外投资管理制度>》的议案 √

《关于修订<南京国电南思科技发展股份有限公

7 司对外担保管理制度>》的议案 √

8 《关于修订<南京国电南思科技发展股份有限公 √

司募集资金管理制度>》的议案

《关于修订<南京国电南思科技发展股份有限公

9 司关联交易管理制度>》的议案 √

《关于修订<南京国电南思科技发展股份有限公

10 司利润分配管理制度>》的议案 √

《关于修订<南京国电南思科技发展股份有限公

11 司承诺管理制度>》的议案 √

上述各议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特……
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