公告日期：2026-04-23

证券代码：839751 证券简称：南思科技 主办券商：国投证券
南京国电南思科技发展股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以通讯方式发出
5.会议主持人：穆建民

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事 规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

2025 年经营工作总结和 2026 年经营计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2025 年度董事会工作情况总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

2025 年度财务会计数据、财务指标以及财务报表。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于会计师事务所出具公司 2025 年度审计报告》的议案
1.议案内容：

由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务情况进行审计，
并出具的无保留意见的审计报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年财务预算》的议案
1.议案内容：

编制 2026 年财务预算数据。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>》的议案
1.议案内容：

公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度 的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息 真实地反映公司 2025 年度的经营成果和财务状况。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《南京国电南思科技发展股份有限公司 2025 年 年度报告》（公告编号:2026-001）及《南京国电南思科技发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

根据公司 2026 年 4 月 23 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月
31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15,860,155.49 元，母
公司未分配利润为 13,289,330.16 元。公司拟以现有总股本 68,125,000 股为基
数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股现金分红 1.90 元,共计派发现金
12,943,750 元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。