公告日期：2026-04-23

证券代码：839751 证券简称：南思科技 主办券商：国投证券
南京国电南思科技发展股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席杜杨华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》的议案
1. 议案内容：

2025 年度监事会工作情况总结。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案
1. 议案内容：

2025 年度财务会计数据、财务指标以及财务报表。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于会计师事务所出具公司 2025 年度审计报告》的议案
1. 议案内容：

由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务情况进行审计，并出具的无保留意见的审计报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年财务预算》的议案
1. 议案内容：

编制 2026 年财务预算数据。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>》的议
案
1. 议案内容：

公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2025 年度的经营成果和财务状况。

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《南京国电南思科技发展股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号:2026-001）及《南京国电南思科技发展股份有限公司 2025年年度报告摘要》（公告编号:2026-002）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案》的议案
1. 议案内容：

根据公司 2026 年 4 月 23 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15,860,155.49 元，母公司未分配利润为 13,289,330.16 元。公司拟以现有总股本 68,125,000 股为基数，以
公司未分配利润向全体股东每 10 股现金分红 1.90 元,共计派发现金 12,943,750
元。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2026 年度融资规模和贷款置换安排》的议案
1. 议案内容：

为实现公司战略目标以及公司未来经营发展的需要，公司预期 2026 年以自有土地和地上建筑抵押担保，以及向全资子公司提供信用担保，最终以各家银行实际审批的融资额度为准，……
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