公告日期：2025-02-25

公告编号：2025-004

证券代码：839754 证券简称：轶峰新材 主办券商：东吴证券
上海轶峰新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日上午 10 时。

公告编号：2025-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839754 轶峰新材 2025 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于上海轶峰新材料股份有限公司第四届董事会换届》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，为保证董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名蒋晓艳、许传勤、肖海光、张韵、杨洋为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年，自 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。公司第四届董事会董事候选人均为连选连任。在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
（二）审议《关于上海轶峰新材料股份有限公司第四届监事会换届》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，为保证董事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名钱斌、杨月婷为公司第四届监事会监事候选人，任期 3 年，自 2025 年第一次临时股

公告编号：2025-004

东大会审议通过之日起生效。在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。
（三）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

具体内容详见公司 2025 年 2 月 25 日，在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2025-008）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为接佳电气（上海）有限公司、奚伟明。
（四）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构》

具体内容详见公司 2025 年 2 月 25 日，在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《上海轶峰新材料股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号:2025-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为一，二；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回……
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