公告日期：2025-07-03

公告编号：2025-022

证券代码：839754 证券简称：轶峰新材 主办券商：东吴证券
上海轶峰新材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：蒋晓艳

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通

公告编号：2025-022

知公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案无回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议《关于补充审议 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》1.议案内容：

员工持股计划的参与对象张春根先生、郑俊先生因个人原因离职，晁倩女士因个人原因退出持股计划，按照《上海轶峰新材料股份有限公司员工持股计划（草案）（第一次修订稿）》的相关规定，张春根先生、郑俊先生将所持有的全部份额转让给合伙企业执行事务合伙人蒋晓艳女士，晁倩女士将所持有的全部份额转让给执行事务合伙人指定的符合条件的员工董素云女士。董素云女士符合新参人员的相关规定已经过持有人会议审核同意，于 2025 年第二次临时股东大会决议生
效日期起成为持股计划授予的新参与对象。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3
日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况

议案涉及的关联董事蒋晓艳、许传勤、张韵、杨洋 4 名董事回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《上海轶峰新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海轶峰新材料股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。