公告日期：2026-04-24

证券代码：839754 证券简称：轶峰新材 主办券商：东吴证券
上海轶峰新材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（二）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：蒋晓艳

6.会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（三）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度董事会工作报告予以汇报。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度总经理工作报告予以汇报。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算方案予以汇
报。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会》
1.议案内容：

提议召开公司 2025 年年度股东会；公司定于 2026 年 5 月 14 日召开公
司 2025 年年度股东会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布《上海轶峰新材料股份有限公司关于召开 2025年年度股东会通知公告》（公告编号:2026-003）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。（公告编号： 2026-004）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年财务审计机构》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《上海轶峰新材料股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》。（公告编号： 2026-005）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定网
www.neeq.com.cn 发布的《上海轶峰新材料股份有限公司关于向银行申请 2026年度综合授信额度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。