公告日期：2026-05-08

公告编号：2026-012

证券代码：839755 证券简称：恒丰泰 主办券商：国金证券
恒丰泰精密机械股份有限公司

关于《召开 2025 年年度股东会通知公告》更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

恒丰泰精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《恒丰泰精密机械股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号2026-011），经审查，由于该公告存在错漏，现公司对公告内容做如下更正：

一、更正情况：
原文更正前：
一、会议召开基本情况
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9:00。

二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度审计报告的议案》 √

公告编号：2026-012

《关于公司 2025 年度决算报告及 2026 年度预算报告

5 √

的议案》

6 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

《关于确认 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪

7 √

酬的议案》

8 《关于公司 2026 年度融资授信规模的议案》 √

9 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

10 《关于为子公司提供担保的议案》 √

11 《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》 √

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日 8:30

现更正后：
一、会议召开基本情况
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 9:00。

二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

……
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