公告日期：2025-04-25

证券代码：839755 证券简称：恒丰泰主办券商：国金证券

恒丰泰精密机械股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款□新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十五条、第三十一条、第四十一条、第四十三 《中华人民共和国公司法(2023 修订)》规定，原股条、第四十四条-第四十七条、第四十九条、第五十 份有限公司股东大会改称为【股东会】
一条、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第
五十七条-第五十九条、第六十一条、第六十三条、
第六十六条-第七十条、第七十二条-第七十八条、
第八十条-第八十三条、第八十五-第九十六条、第
九十八条、第一百〇一条、第一百〇七条、第一百
一十条、第一百一十二条-第一百一十三条、第一百
三十七条、第一百五十条、第一百五十五条、第一
百六十三条、第一百六十七条-第一百七十三条、第
一百九十六条-都一百九十八条、第二百〇五条中，

仅涉及到股东大会

第七条 董事长为公司法定代表人。 第七条 董事长为公司法定代表人。【担任法定代表
人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。】

第十九条公司或公司的子公司（包括公司的附属企 第十九条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助，【公
司实施员工持股计划的除外。为公司利益，经股东
会决议，或者董事会按照公司章程或者股东会的授
权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额
不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出
决议应当经全体董事的三分之二以上通过。违反前
两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、
监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。】

第二十条公司根据经营和发展的需要，依照法律、 第二十条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采用下列 法规的规定，经【股东会】作出决议，可以采用下方式增加资本：（一）公开发行股份；（二）非公开 列方式增加资本：（一）公开发行股份；（二）非公发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公 开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以积金转增股本；（五）法律、行政法规规定的其他方 公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定【以及式。公司公开或非公开发行股份的，公司现有股东 中国证监会批准】的其他方式。【公司章程或者股东
不享有优先认购权。 会可以授权董事会在三年内决定发行不超过已发行
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。