公告日期：2025-08-22

证券代码：839755 证券简称：恒丰泰主办券商：国金证券

恒丰泰精密机械股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款√新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

原第一条为维护恒丰泰精密机械股份有限公司（以 第一条 为维护恒丰泰精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制
司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。 定本章程。

原第七条董事长为公司的法定代表人。担任法定代 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代 定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

原第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
对公司的债务承担责任。
原第九条公司章程自生效之日起，即成为规范公司 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董章程规定的纠纷，应向先行通过协商解决。协商不 事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公成的，通过诉讼解决。 依据本章程，股东可以起 司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理
人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
事、监事、高级管理人员。
原第十一条公司经营宗旨：按照国家法律、法规和 第十四条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规有关国际惯例，采用规范化的股份公司运作模式， 和有关国际惯例，采用规范化的股份公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，优化经营 以诚实信用为基础，以合法经营为原则，优化经营理念，利用国内外先进的技术和管理方法，积极开 理念，利用国内外先进的技术和管理方法，积极开拓市场，把公司建设成为组织管理科学化、生产运 拓市场，把公司建设成为组织管理科学化、生产运作精细化、市场经营规模化的国内一流企业，以追 作精细化、市场经营规模化的国内一流企业，以追求全体股东的合理收益，创造良好的社会效益。 求全体股东的合理收益，创造良好的社会效益。
原第十四条公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
原第十五条公司发行的股票，以人民币标明面值， 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。每股面值人民币 1 元。同次发行的同种类股票，每 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相股的发行条件和价格应该相同；任何单位或者个人 同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
所认购的股份，每股应当支付同等价额。
原第十六条公司股票采用记名方式。公司发行的股 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算份，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记保……
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