公告日期：2020-04-20

证券代码：839755 证券简称：恒丰泰 主办券商：申万宏源
恒丰泰精密机械股份有限公司股东大会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司第二届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 16 日审议通过《股东大会议
事规则》的议案，该议案尚需公司 2019 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范恒丰泰精密机械股份有限公司（以下简称“公司”） 股
东大会运作程序，提高议事效率，维护股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国公司证券法》（以下简称“证券法”）和《恒丰泰精密机械股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其它相关法律、法规的规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及公司章程的相关规
定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

第四条 股东大会会议分为定期会议和临时会议。定期会议按照本公司章程
的规定按时召开，每年至少召开一次。

第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东
大会：

(一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；

（三）单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一） 决定公司经营方针和投资计划；

（二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监
事的报酬事项；

（三） 审议批准董事会的报告；

（四） 审议批准监事会的报告；

（五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八） 对发行公司债券作出决议；

（九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决
议；

（十） 修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准第三十五条规定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项，包括但不限于借贷、抵押、对外投资、委托理财等各交易事
项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议股权激励计划；

（十六））审议法律、行政法规、部门规章和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权，不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 股东大会的决议内容不得违反国家的法律、法规及本章程。

第七条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议；符合下列情形之一的，
还应当提交股东大会审议：

（一） 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资
产的 50%以后提供的任何担保；

（二） 按照担保金额连续 12 个月累计计算原则超过最近一期经审计总资
产的 30%的担保；

（三） 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四） 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

（五） 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六） 法律、行政法规、中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的
其他担保。

除上述规定外，公司的其他对外担保事项应当经董事会批准，取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。

第八条 公司发生的交易（公司获赠现金和提供担保除外）， 达到下列标准
之一的，除应及时披……
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