公告日期：2020-04-20

证券代码：839755 证券简称：恒丰泰 主办券商：申万宏源
恒丰泰精密机械股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十七条公司股东享有下列权利： 第三十七条 公司股东承担下列义务：

（一） 依照其所持有的股份份额获得 （一） 遵守法律、行政法规和本章程；
股利和其他形式的利益分配； （二） 依其所认购的股份和入股方式缴
（二） 依法请求、召集、主持、参加 纳股金；

或者委派股东代理人参加股东大会，并行使 （三） 除法律、法规规定的情形外，不
相应的表决权； 得退股；

（三） 对公司的经营进行监督，提出 （四） 不得滥用股东权利损害公司或者
建议或者质询； 其他股东的权益；不得滥用公司法人独立地
（四） 依照法律、行政法规及本章程 位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
的规定转让、赠与或质押其所持有的股份； 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股
（五） 查阅本章程、股东名册、公司 东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

债券存根、股东大会会议记录、董事会会议 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有
决议、监事会会议决议、财务会计报告； 限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益
（六） 公司终止或者清算时，按其所 的，应当对公司债务承担连带责任。

持有的股份份额参加公司剩余财产的分配； （五） 法律、行政法规及公司章程规定
（七） 对股东大会作出的公司合并、 应当承担的其他义务。

分立决议持异议的股东，要求公司收购其股 公司股东及其关联方不得占用或者转移公
份； 司资金、资产及其他资源。公司积极采取措施
（八） 法律、行政法规、部门规章或 防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、
本章程规定的其他权利。 资产及其他资源。公司不得无偿向股东及其关
联方提供资金、商品、服务或者其他资产；不
得以明显不公平的条件向股东及其关联方提供

资金、商品、服务或者其他资产；不得向明显
不具有清偿能力的股东及其关联方提供资金、
商品、服务或者其他资产；不得为明显不具有
清偿能力的股东及其关联方提供担保，或者无
正当理由为股东及其关联方提供担保；不得无正
当理由放弃对股东及其关联方的债权或承担股东
或者实际控制人的债务。

第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十条 股东大会是公司的权力机构，
行使下列职权： 依法行使下列职权：

（十三）审议批准公司购买、出售资产单笔 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大
金额超过最近一期经审计总资产 30%以上的 资产超过公司最近一期经审计总资产 50%的
交易事项，包括但不限于借贷、抵押、对外 事项，包括但不限于借贷、抵押、对外投投资、委托理财、关联交易等各交易事项； ……
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