公告日期：2020-05-08

公告编号：2020-016

证券代码：839756 证券简称：动漫食品 主办券商：东莞证券

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司定于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大
会，股权登记日为 2020 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-013。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 5 月 8 日，公司董事会收到单独持有 57.21%股份的股东翁盛平书面提交的
《关于公司 2019 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提请在 2020 年 5 月 20 日召
开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

股东翁盛平先生提议增加临时提案如下：

1、《关于前期会计差错更正的议案》

2、《关于追认偶发性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-017）以及《追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-018）。
（三）审查意见说明

公告编号：2020-016

经审核，董事会认为股东翁盛平符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东翁盛平提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》

（二）审议《关于公司 2019 年年监事度会工作报告的议案》

（三）审议《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》

（四）审议《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

（五）审议《关于公司 2020 年年度财务预算报告的议案》

（六）审议《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》

（七）审议《关于前期会计差错更正的议案》

（八）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》
五、备查文件目录
《关于公司 2019 年年度股东大会增加临时议案的提议函》

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 8 日

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