公告日期：2019-06-05

公告编号：2019-017

证券代码：839758 证券简称：爱范儿 主办券商：广州证券

广州爱范儿科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王伟兴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数15,225,323股，占公司有表决权股份总数的60.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州爱范儿科技股份有限公司2018年董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

广州爱范儿科技股份有限公司2018年董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数15,225,323股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数

公告编号：2019-017

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《广州爱范儿科技股份有限公司2018年监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

广州爱范儿科技股份有限公司2018年监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数15,225,323股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《广州爱范儿科技股份有限公司2018年财务审计报告》的议案

1.议案内容：

广州爱范儿科技股份有限公司2018年财务审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数15,225,323股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《广州爱范儿科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

广州爱范儿科技股份有限公司2018年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

公告编号：2019-017

同意股数15,225,323股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《广州爱范儿科技股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

广州爱范儿科技股份有限公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数15,225,323股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《广州爱范儿科技股份有限公司2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

广州爱范儿科技股份有限公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数15,225,323股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大……
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