公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-028

证券代码：839759 证券简称：华冶科技 主办券商：国融证券
江苏华冶科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：王茂庭

6.会议列席人员：公司监事、高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、 《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于江苏华冶科技股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-028

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规 定，编制了 2025 年半年度报告
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于江苏华冶科技股份股份有限公司未弥补亏损超过实收股本
总额的三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 06 月 30 日，江苏华冶科技股份有限公司（以下简称“公司”）
合并财务报表未分配利润累计金额为-44,858,707.00 元，公司未弥补亏损金 额-44,858,707.00 元，公司实收股本 34,917,000.00 元，公司未弥补亏损金额 超过实收股本总额的 1/3。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第二次临时股东会，具体事宜详见公司在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-028

三、备查文件

一、与会董事签字确认的《江苏华冶科技股份有限公司第四届董事会第三 次会议决议》

二、《江苏华冶科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

江苏华冶科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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