公告日期：2025-11-21

证券代码：839759 证券简称：华冶科技 主办券商：国融证券
江苏华冶科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“辞职” 全文“辞任”

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职
人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的 为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国 （下简称“《公司法》”）、《中华人 公司法》（下简称“《公司法》”）、 民共和国证券法》（下简称 “《证券 《中华人民共和国证券法》（下简称 法》”）、《非上市公众公司监督管理办 “《证券法》”）、《非上市公众公司监 法》、《非上市公众公司监管指引第三 督管理办法》、《非上市公众公司监管 号—章程必备条款》、《全国中小企业 指引第三号—章程必备条款》、《全国 股份转让系统挂牌公司治理规则》等 中小企业股份转让系统挂牌公司治理 有关法律、 法规规定，制订《江苏 规则》（以下简称“《治理规则》”）等
华冶科技股份有限公司章程》（以下 有关法律、 法规规定，制订《江苏
简称“本章程”）。 华冶科技股份有限公司章程》（以下
简称“本章程”）。

第二条 公司名称：江苏华冶科技 第二条 公司系依照《公司法》及
股份有限公司 其他法律法规和规范性文件的规定，
第三条 公司住所：江苏省靖江市 采取发起设立方式，由江苏华冶科技
东兴镇工业园区。 有限公司（以下称“有限公司”）整体
第四条 公司注册资本为 3491.7 变更设立的股份有限公司。

万元，等额划分为 3491.7 万股。公司 公司由有限公司整体变更设立；
采取发起设立方式设立，系由江苏华 在泰州市行政审批局注册登记，取得
冶科技有限公司整体变更为股份有限 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
公司。公司的发起人为： 91321282755884940Y。

1 、 王 茂 庭 ， 身 份 证 号 ： 第四条 公司注册名称

321024197002014034，住所：江苏省靖 中文名称：江苏华冶科技股份有江市东兴镇何德村腰沟埭 9 号，中国 限公司

国籍。王茂庭出资 1939.4 万元，占公 英文名称： JIANGSU HUAYE KEJI
司注册资本总额的 55.54%。 Co., Ltd

2 、 顾 国 平 ， 身 份 证 号 ： 第五条 公司住所

321024197101204220，住所：江苏省靖 注册地址：靖江市东兴镇工业园江市东兴镇何德村腰沟埭 9 号，中国 区

国籍。顾国平出资 603.6 万元，占公 经营场所地址：靖江市东兴镇工
司注册资本总额的 17.29%。 业园区 邮政编码：214533

3 、 王 桥 鑫 ， 身 份 证 号 ： 第六条 公司注册资本为 3491.7
321282199601254025，住所：江苏省靖 万元。
江市东兴镇何德村腰沟埭 9-1 号，中
国国籍。王桥鑫出资 450 万元，占公
司注册资本总额的 12.89%。

4、靖江市豪瑞投资中心（有限合

伙），成立时间：2015 年 9 月 8 日。

注册号为： 91321200MA1M90UB9C，
注册地址为：靖江市东兴镇工业园区。
靖江市豪瑞投资中心（有限合伙）出资
203.7 万元，占公司注册资本总额的
5.83%。

5 、 刘 羿 伶 ， 身 份 证 号 ：

32028319880501……
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