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公告日期：2019-04-18
公告编号： 2019-013
证券代码： 839760 证券简称： 达俊宏 主办券商： 首创证券
深圳市达俊宏科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 4 月 18 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式： 2019 年 4 月 8 日 以书面方式发出
5.会议主持人： 胡长红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的 有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于 2018 年度监事会工作报告》 议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会
2018 年度工作情况。监事会认为， 2018 年，公司监事会根据《公司法》、《公
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司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，勤勉尽职地履行监督
职责，较好地维护了公司和全体股东的合法权益
2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《 关于 2018 年度财务决算报告》 议案
1.议案内容：
根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《 2018
年度财务决算报告》。
2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《 关于 2019 年度财务预算报告》 议案
1.议案内容：
根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《 2019
年度财务预算报告》。
2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《 关于 2018 年年度报告及年度报告摘要》 议案
1.议案内容：
公司 2018 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程
规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
监事会意见：公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2018 年年度报告的内容和格
式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能
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从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。
2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《 关于 2018 年度利润分配预案》 议案
1.议案内容：
结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司
未来可持续发展，同时为保证公司经营对流动资金增长的需求，公司 2018 年
度实现利润拟不进行分配，也不进行资本公积转增。
2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《 关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况》 议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答
（三） ——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等
有关规定，公司对募集资金存放和使用情况进行了自查，编制了截至 2018 年
12 月 31 日的《 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的第一届监事会第十次会议决议
公告编号： 2019-013
深圳市达俊宏科技股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 18 日
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