公告日期：2019-09-02

公告编号：2019-041

证券代码：839760 证券简称：达俊宏 主办券商：首创证券
深圳市达俊宏科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张青松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知。本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 11,160,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认并变更部分募集资金用途》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-041

具体议案内容详见公司于2019年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于追认并变更部分募集资金用途的议案》(公告编号：2019-030）
2.议案表决结果：

同意股数 11,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签名盖章的《深圳市达俊宏科技股份有限公司 2019 年第三次临
时股东大会决议》

深圳市达俊宏科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 2 日

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