公告日期：2021-03-12

公告编号：2021-002

证券代码：839761 证券简称：隽秀生物 主办券商：国盛证券
山东隽秀生物科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长高秀岩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司于 2020 年 3 月 12 日召开第二届董事会第三次会议并审议通过了《关于
公司向控股股东借款暨关联交易议案》，公司向控股股东高秀岩先生借款人民币2,000,000.00 元（人民币贰佰万元整），年利率参照银行同期一年期贷款基准利率

公告编号：2021-002

为 4.35%，借款利息按季度支付。该笔借款将于 2021 年 3 月 15 日期满，现拟将
该笔借款自期满之日起展期不超过 12 个月，年利率、支付方式等其它条款不变。
本次关联交易属于关联方对公司经营发展的支持行为，遵循公平和自愿的原则，不存在损害公司及其股东利益的行为，且公司独立性不会受到任何影响。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

出借方高秀岩先生是公司控股股东、共同实际控制人之一、董事长兼总经理，其为交易关联方；共同实际控制人之一、董事尹芙蓉女士与高秀岩先生系夫妻关系同为交易关联方，二者均回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向控股股东高秀岩先生借款不超过人民币2,000,000.00 元（人民币贰佰万元整），借款期限为自签订借款合同之日起不超过 12 个月，年利率参照银行同期一年期贷款基准利率为 4.35%，借款利息按季度支付。

本次关联交易属于关联方对公司经营发展的支持行为，遵循公平和自愿的原则，不存在损害公司及其股东利益的行为，且公司独立性不会受到任何影响。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

出借方高秀岩先生是公司控股股东、共同实际控制人之一、董事长兼总经理，其为交易关联方；共同实际控制人之一、董事尹芙蓉女士与高秀岩先生系夫妻关系同为交易关联方，二者均回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第二届董事会第十次会议决议

公告编号：2021-002

山东隽秀生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 12 日

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