
公告日期:2020-04-27
证券代码:839761 证券简称:隽秀生物 主办券商:国盛证券
山东隽秀生物科技股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,除本通知外,会议的召开无需有关部门批准或履行必要的程序。(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,除本通知外,会议的召开无需有关部门批准或履行必要的程序。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 19 日 9 时 0 分。
预计会期 0.5 天
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839761 隽秀生物 2020 年 5 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京大成(青岛)律师事务所王男律师
(七)会议地点
烟台市经济技术开发区珠江路 32 号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年度董事会工作报告》
公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规认真履行应尽职责。董事会结合 2019 年度主要工作情况,拟定了《2019 年度董事会工作报告》。
(二)审议《2019 年度监事会工作报告》
公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规认真履行应尽职责。监事会结合 2019 年度主要工作情况,拟定了《2019 年度监事会工作报告》。
(三)审议《2019 年年度报告及其摘要》
议案具体内容详见公司于2020年 4月27日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)发布的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-006)和《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-007)。
(四)审议《2019 年度财务决算报告》
经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,结合 2019 年度主要经营
情况,公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。
(五)审议《2020 年度财务预算报告》
结合 2019 年的主要经营情况和 2020 年的经营计划,公司拟定了《2020 年
度财务预算报告》。
(六)审议《2019 年年度权益分派预案》
公司 2019 年年度权益分派预案:根据公司经营实际发展需要,2019 年度公
司拟不进行利润分配及资本公积转增资本,本年度的未分配利润全部用于公司日常经营。
(七)审议《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
议案具体内容详见公司于2020年 4月27日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)发布的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2020-008)。
(八)审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
鉴于和信会计师事务所(特殊普通合伙)在 2019 年度审计工作中,遵循了
《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正地审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,建议继续聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。
(九)审议《关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案》
为满足公司 202……
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