公告日期：2020-11-04

公告编号：2020-040

证券代码：839761 证券简称：隽秀生物 主办券商：国盛证券
山东隽秀生物科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长高秀岩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为满足公司战略发展需要，公司拟投资设立控股子公司山东隽德生物科技有
限公司，注册资本为人民币 800 万元，其中公司认缴注册资本 408 万，持股 51%。
具体内容详见于公司于 2020 年 11 月 04 日在全国中小企业股份转让系统指定披

公告编号：2020-040

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长高秀岩先生系拟设立控股子公司股东高秀伟之弟，董事尹芙蓉女士与董事长高秀岩先生为夫妻关系，故该两位董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第二届董事会第八次会议决议

山东隽秀生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。