公告日期：2025-10-16

证券代码：839762 证券简称：浙江旭光 主办券商：浙商证券
浙江旭光电子科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王珠燕

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转
让系统业务规则》 的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详情见公司同日披露的《浙江旭光电子科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会。详见公司于
2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江旭光电子科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

详情见公司同日披露的《浙江旭光电子科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容：

详情见公司同日披露的《浙江旭光电子科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

详情见公司同日披露的《浙江旭光电子科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

详情见公司同日披露的《浙江旭光电子科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟修订<股东会制度>的议案》
1.议案内容：

详情见公司同日披露的《浙江旭光电子科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

详情见公司同日披露的《浙江旭光电子科……
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