公告日期：2025-10-16

证券代码：839762 证券简称：浙江旭光 主办券商：浙商证券
浙江旭光电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

浙江省杭州市淳安县千岛湖镇永兴路 121 号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 31 日 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839762 浙江旭光 2025 年 10 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>议案》 √

《关于拟修订<承诺管理制度>的议

2 √

案》

《关于拟修订<董事会制度>的议

3 √

案》

4 《关于拟修订<对外担保管理制度> √

的议案》

《关于拟修订<对外投资管理制度>

5 √

的议案》

《关于拟修订<股东会制度>的议

6 √

案》

《关于拟修订<关联交易管理制度>

7 √

的议案》

《关于拟修订<监事会制度>的议

8 √

案》

《关于拟修订<利润分配管理制度>

9 √

的议案》

《关于拟修订<募集资金管理制度>

10 √

的议案》

……
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