公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-014

证券代码：839764 证券简称：新瑞欣 主办券商：浙商证券

浙江新瑞欣能源股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 17 日书面形式
5. 会议主持人：黄志坚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2019-014

（一）审议通过《浙江新瑞欣能源股份有限公司 2019 年半年报》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司董事会对《浙江新瑞欣能源股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、 2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转
让系统的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所含的
信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实
地反映出公司当期的经营管理和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于第一届董事会换届选举并提名第二届董事会成

公告编号：2019-014

员》议案
1.议案内容：

公司第一届董事会任期于2019 年届满，出于公司规范运作的需要，根据公司法及公司章程的有关规定，董事会现提名黄志坚、吕德国、王昱、朱春良、龚清清为第二届董事会董事候选人，任期为 3 年，自股东大会通过之日起算。公司第二届董事会由 5 名成员组成。公司第二届董事会成员与第一届相比，为连选连任。

经核查，上述人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事黄志坚、
吕德国、王昱、朱春良、龚清清回避表决。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定在 2019 年 9 月 12 日
召开 2019 年第一次临时股东大会，主要事项如下：

会议时间：2019 年 9 月 12 日

公告编号：2019-014

会议地点：公司会议室

会议内容：

1、 审议《关于公司第一届董事会换届选举并提名第二届董事会
成员》的议案；

2、 审议《关于第一届监事会换届选举并提名第二届监事会成员》
的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《浙江新瑞欣能源股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

浙江新瑞欣……
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